Cơ quan quốc tế giám sát và minh bạch tài chính (ASIF) nhìn nhận Ngân hàng Vatican tích cực phòng chống rửa tiền và chống khủng bố

Hôm 29 tháng Tư vừa qua, Phúc trình thường niên của Cơ quan quốc tế Giám sát và Thông tin Tài chính, gọi tắt là ASIF, xác nhận sự vững chắc của Viện Giáo Vụ (IOR), quen gọi là Ngân hàng Vatican, trong việc phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Phúc Nhạc | RVA

Phúc trình thường niên 2025 của Cơ quan ASIF) cũng cho thấy sự tăng cường mối quan hệ với các đối tác và các tổ chức quốc tế tham chiếu. Đây là một tín hiệu quan trọng trong bối cảnh toàn cầu ngày càng phức tạp, nơi đối thoại, minh bạch và sự tin cậy lẫn nhau - cùng với năng lực chuyên môn - đóng vai trò quyết định đối với hiệu quả hoạt động thể chế.

Củng cố hoạt động phân tích và hợp tác giữa các cơ quan

Đi vào chi tiết hơn: năm 2025, ASIF nhận được 78 báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAS), phù hợp với sự phát triển của hệ thống và các kỳ vọng sau giai đoạn ổn định năm 2024, cũng như kết quả từ việc thực hiện các biện pháp yêu cầu đối với chủ thể báo cáo chính sau cuộc thanh tra chuyên đề năm 2024, cùng các hoạt động liên quan đến những sự kiện đặc biệt ảnh hưởng đến Giáo hội Công giáo và Tòa Thánh trong năm 2025.

So với năm trước (2024), số lượng báo cáo liên quan đến việc sử dụng tiền mặt giảm bớt, có thể do sự sụt giảm của các dòng tiền lưu chuyển qua lãnh thổ, điều này cũng được phản ánh qua số liệu về khai báo vận chuyển tiền mặt qua biên giới.

Chất lượng các báo cáo gửi đến ASIF vẫn ổn định, thể hiện qua số lượng thông tin trao đổi với các đối tác và các biện pháp phòng ngừa được áp dụng. Tình báo tài chính tiếp tục là mắt xích then chốt cho các hoạt động điều tra tiếp theo.

Trong năm ngoái, 16 báo cáo đã được chuyển đến Văn phòng Công tố viên, tương đương các năm trước, duy trì sự cân bằng giữa phân tích tài chính và chuyển giao cho cơ quan tư pháp. Đồng thời, ba giao dịch đã bị đình chỉ, với tổng giá trị khoảng 522.000 euro.

Trong nước, sự tăng cường hợp tác giữa các cơ quan của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican đặc biệt đáng chú ý. Dòng trao đổi thông tin với các đối tác trong nước tăng mạnh: +65% về phía nhận và +31% về phía gửi, phản ánh một hệ thống ngày càng tích hợp và gắn kết.

Phúc trình cũng nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ với Lực lượng Hiến binh Vatican, một đối tác trung tâm trong hoạt động của ASIF.

Trên bình diện quốc tế, ASIF đã thực hiện 35 trao đổi thông tin với các đối tác nước ngoài, cho thấy cường độ hợp tác ngày càng tăng với các đơn vị tình báo tài chính quốc tế. Đặc biệt, số lượng thông tin nhận được tăng lên, phản ánh hiệu quả của việc củng cố mạng lưới quan hệ quốc tế.

Giám sát phục vụ sứ mạng của Tòa Thánh

Hoạt động giám sát của ASIF - với vai trò là cơ quan trung ương về giám sát thận trọng và phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt - chủ yếu nhằm đảm bảo tính minh bạch, vững mạnh và độ tin cậy của lĩnh vực tài chính, phục vụ sứ mạng của Tòa Thánh.

Trong năm 2025, ASIF đặc biệt chú ý đến các chuyển tiền quốc tế tới những khu vực có nhu cầu nhân đạo và truyền giáo cao, đôi khi có hệ thống tài chính yếu. Trong bối cảnh đó, ASIF đã tiến hành thanh tra chuyên đề tại IOR để đánh giá các biện pháp giảm thiểu rủi ro, đồng thời đảm bảo hỗ trợ hợp pháp cho các cộng đồng địa phương. Về mặt giám sát thận trọng, ASIF tiếp tục củng cố các tiêu chuẩn quản trị lành mạnh tại IOR và theo dõi dịch vụ của tổ chức này, trong tiến trình hội nhập hiệu quả hơn với hệ thống tài chính quốc tế.

Tăng cường hợp tác quốc tế

Báo cáo xác định sự mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất của sự phát triển hệ thống. Trong bối cảnh rủi ro tài chính vượt qua biên giới quốc gia, hợp tác đa phương trở thành điều kiện thiết yếu cho hiệu quả hoạt động.

Năm 2025 đánh dấu sự gia tăng có hệ thống trong quan hệ với các cơ quan giám sát và tình báo tài chính nước ngoài. Các cuộc họp và nhóm công tác đã thúc đẩy sự thống nhất về tiêu chuẩn và thực hành tốt, củng cố mạng lưới quan hệ song phương ngày càng vững chắc. Đặc biệt đáng chú ý là cuộc bàn tròn với Cơ quan Thông tin Tài chính của Cộng hòa San Marino, tạo cơ hội trao đổi chuyên sâu về các vấn đề giám sát và thông tin tài chính.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị cho chu kỳ đánh giá mới của Ủy ban Moneyval thuộc Hội đồng châu Âu, cũng như sự thay đổi của các tiêu chuẩn quốc tế do Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) và Nhóm Egmont thiết lập.

(Vatican News 30-4-2026)